本公司及董事会所有成员包管消休显现的内容确切、确切、完整，没有无理纪录、误导性叙述或雄伟漏掉。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次集会审议始末了《对付召开2022年第三次临时股东大会的照料》。依照上述董事会决议，公司定于2022年7月26日（明天）14：00召开2022年第三次偶然股东大会，本次集会选拔现场表决与麇集投票相纠关的形式召开，现将有关事故通知如下：

　　（二）股东大会的集结人：公司董事会。2022年7月8日，公司第八届董事会第十八次聚集审议阅历了《对付召开2022年第三次权且股东大会的议案》。

　　（三）集会召开的闭法、合规性：公司董事会计划召开本次股东大会符关有闭执法、行政正派、个人划定、典型性文件和《公司正派》的准则。

　　2.蚁集投票时分：体验深圳证券交易所营业系统实行蚁集投票的年华为2022年7月26日的买卖时代，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；阅历深圳证券买卖所互联网投票形式举办聚集投票的年华为2022年7月26日09:15 -15:00期间的纵情时刻。

　　（五）聚关的召开格式：本次股东大会拔取现场表决与蚁集投票相互助的体制召开。

　　公司将经历深圳证券营业所交易系统和互联网投票方式向一概股东供给麇集投票平台，股东也许在麇集投票时刻内经过上述体制行使表决权。公司股东只能选择现场投票和汇聚投票中的一种表决编制，要是频频投票，则按照第一次投票行为有效表决票实行统计。

　　1.在股权挂号日持有公司股份的往常股股东或其代办人：于股权立案日2022年7月21日（星期四）下午收市后，在中国证券立案结算有限掌管公司深圳分公司挂号在册的本公司总共往常股股东均有权参预股东大会，并或许以书面时势委派代劳人列入会歇战加入表决，该股东署理人不消是公司的股东。

　　（八）现场聚合场面：湖北省荆门市月亮湖北途附7号洋丰培训中间五楼集合室。

　　（二）上述提案一经2022年7月8召开的公司第八届董事会第十八次聚积审议通过，步伐合法、质料完备，详明内容详见2022年7月9日《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的相干公告。

　　（四）按照《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指挥第 1 号一一主板上市公司样板运作》等有合规矩，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和独自或盘算持有公司 5%以上股份的股东除外的其大家股东）的表决实行单独计票，独自计票效果将及时悍然显露。

　　1．参与集中的股东或股东署理人应在咸集召开前提前立案，注册可采取在立案场合现场立案、传真形式备案、信函系统立案等。

　　2．个体股东持本人身份证、证券账户卡和持股诠释管制挂号手续；寄托署理人到场群集的，应持授权委派书、代理人本人身份证及委派人股东账户卡操持登记手续（授权付托书见附件）；

　　3．法人股东应由法定代表人或法定代表人嘱托的署理人插手，到场人应持加盖公章的生意派司复印件、股东账户卡、法定代表人身份路明或法定代表人授权吩咐书、参预人本身身份证经管登记手续。

　　（二）备案岁月：2022年7月22日8：00一11：30，14：00一17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（五）周密事变：参与集结的股东及受托人请指导身份证件及相干文件插足，法人授权等关系文件均应加盖法人单位印章。

　　本次股东大会公司将向股东提供密集投票平台，公司股东或许阅历深圳证券营业所

　　生意系统或互联网投票体系（）列入辘集投票。麇集投票的详细驾御流程见附件1。

　　股东对总提案与精确提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的细致提案的表决观点为准，其我未表决的提案以总提案的表决观点为准；如先对总提案投票表决，再对周详提案投票表决，则以总提案的表决想法为准。

　　1．互联网投票格局着手投票的时期为2022年7月26日（现场股东大会召开当日）09:15 -15:00。

　　2. 股东阅历互联网投票式样举行网络投票，需遵守《深圳证券生意所投资者辘集工作身份认证业务指引（2016年订正）》的法规照料身份认证，博得“深交所数字证书”或“知音所投资者办事暗号”。具体的身份认证流程可登录互联网投票格局 公法指导栏目查阅。

　　3. 股东依照得到的供职密码或数字证书，可登录在端正时分内阅历相知所互联网投票系统举办投票。

　　兹委派 教员／姑娘代表自身（单位）参加新洋丰农业科技股份有限公司2022年第三次姑且股东大会，并授权其运用全面议案的表决权。若自己（单位）对待有关议案的表决未做出周详指使的，受托人可自行酌情对该议案使用表决权。

　　本公司及董事会所有成员担保新闻大白内容的的确、切实和统统，没有畸形纪录、误导性讲演或强大遗漏。

　　1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“公司”或“本公司”）拟利用自有资本53,531.80万元收购保康竹园沟矿业有限公司（以下简称“竹园沟矿业”、“方针公司”）100%股权（以下简称“宗旨股权”、“主意财富”）。收购竣工后，竹园沟矿业将成为公司全资子公司。

　　2.遵循《深圳证券生意所股票上市公法》、《公司规矩》及《相干买卖经管主张》等联系礼貌，本次股权收购事情构成干系营业，本事务已经公司第八届董事会第十八次蚁合录取八届监事会第十五次咸集审议始末，本事项尚需提交公司股东大会核准。

　　3.本次股权收购事变不构成《上市公司远大产业浸组处置主见》规则的宏伟产业重组，也不构成沉组上市。

　　4.本次收购事宜生存和平分娩和境遇珍爱、磷矿石价值摇荡等危急，细致内容详见本公告“十一、危害提示”，敬请伟大投资者具体投资危害。

　　为凿凿实习浸组上市合系答允，深化公司家当链一体化征战，结实资产链一体化的角逐优势，公司拟现金收购湖北新洋丰矿业投资有限公司（以下简称“新洋丰矿业”）持有的竹园沟矿业100%股权，遵循公司与新洋丰矿业订立的《新洋丰农业科技股份有限公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司之现金购买产业应允》（以下简称“《现金购买财富赞同》”）及同致信德（北京）家当评估有限公司（简称“同致信德”或“评估机构”）出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟收购股权所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东一共权柄代价项目物业评估呈报》（同致信德评报字（2022）第010090号，以下简称“《财富评估陈诉》”），竹园沟矿业100%股权于评估基准日2022年5月31日经资产泉源法评估的价值为53,531.80万元。为保险上市公司和中小股东好处，本次生意定价按《资产评估申说》所载的资产根基法，并经双方和善商讨断定竹园沟矿业100%股权对应营业作价为53,531.80万元。本次买卖竣工后，竹园沟矿业将成为公司全资子公司。

　　停息2022年6月30日，洋丰整体股份有限公司（以下简称“洋丰集体”）直接持有本公司股份比例为47.53%，为公司控股股东；买卖对方新洋丰矿业与公司同受洋丰集团掌握，遵从《深圳证券生意所股票上市法令》等闭联准则，本次交易构成关联营业。

　　该事宜依然公司2022年7月8日召开的第八届董事会第十八次齐集审议赞同，关连董事举办了回避表决，表决功效为附和5票，辩驳0票，弃权0票。寥寂董事实行了事前承认，并对本次干系营业揭橥了寂寞见地。

　　依照《公司法规》、《联系生意照料见地》的规定，本议案尚需提交公司股东大会照准。

　　本次干系生意不构成《上市公司远大家产重组管理见地》准则的伟大财富浸组，也不构成重组上市。

　　紧要往还：大凡策划项目：磷矿石投资及出卖，选矿加工（不含危化品及另外协议谋划项目）、出售，股权投资。（依法须经批准的项目，经干系局限照准后依照准的内容开展谋划灵活）

　　6.规划界线：重晶石矿、磷矿加工、出卖。（涉及赞同谋划项目，应赢得联系个别许可后方可策划）

　　本次股权收购前，新洋丰矿业持有竹园沟矿业100％股权，竹园沟矿业占领其持有的保康竹园沟矿业有限公司竹园沟磷矿（以下简称“竹园沟磷矿”）的采矿权。阅历本次收购，公司将取得竹园沟矿业100%股权，从而取得竹园沟磷矿的采矿权。

　　2022年2月25日，竹园沟矿业取得了湖北省自然资源厅颁发的《采矿允诺证》，注意如下：

　　竹园沟磷矿矿区领域由5个拐点圈闭，开垦标高由+397 米至+177 米，矿区面积3.508平方公里。

　　2022年4月，湖北省自然资源厅与保康竹园沟矿业有限公司签订《湖北省采矿权出让条约》（契约编号：2022一005），约定湖北省自然资源厅以探转采情势将保康竹园沟矿业有限公司竹园沟磷矿采矿权出让给保康竹园沟矿业有限公司，采矿权出让收益20,347.99万元。当月，保康竹园沟矿业有限公司依据左券约定已支出首期出让收益8,347.99万元。目前，保康竹园沟矿业有限公司竹园沟磷矿采矿协议证为竹园沟矿业一切。

　　②地理场合：湖北省襄阳市保康县南西200°方向，直距48千米，行政隶属马良镇管制，其地理坐标为：东经：111°06′55″～111°08′08″，北纬：31°27′00″～31°28′07″。竹园沟矿区位于宜昌磷矿北部，南边与桥沟矿区、黑良山矿区、挑水河矿区等相邻，西边和白水河矿区相邻，矿区面积：3.5km2。

　　③资源储量：依据德寰（湖北）家当评估询问有限公司2022年7月1日出具的《保康竹园沟矿业有限公司竹园沟磷矿采矿权评估陈诉》（德寰（湖北）评报字[2022]D0025号），遏止2022年5月31日，竹园沟磷矿评估保有资源储量9,050.30万吨、P2O5匀称地质品位24.93%。其中：头等品1498.2万吨，平均品位31.87%；二级品3663.3万吨，均匀品位26.47%；三级品3888.8万吨，平均品位20.80%。

　　2019年8月河北寰球工程有限公司式样了《保康竹园沟矿业有限公司竹园沟磷矿矿产资源树立行使布置》。安排采矿形式为地下开辟，拔取竖井（副井、盲主井）诱导、中段溜井+石门电机车运输计算，中段沉要采用铲运机出矿，一面逾越铲运机合理运距时，选择铲运机配关井下无轨卡车出矿。人员、材料、征战经验陈家沟隧路、副井、180米井底车场、脉内斜坡道到达各中段职业面。采矿工夫选择条带式充填采矿法和预控顶房柱采矿法采矿，单翼对角式死板通风，呆板排水，全层拓荒。该矿安插坐褥才气 180.00 万吨/年，筹划开拓 Ph22矿层、Ph21矿层；Ph13矿层在今朝经济工夫条款下不完满开发价值，未预备应用。宗旨采矿回采率：Ph22矿层73.16%、Ph21矿层77.44%，废石混入率4.61%。开发期副产矿石量158.75万吨；投产第一年为产量90万吨，投产第二年产量120万吨，达产年产量180万吨。

　　竹园沟矿业取得了湖北省自然资源厅颁布的《采矿答应证》（证号：C1000023）；襄阳市生态碰着局出具的《襄阳市生态境遇局对于竹园沟磷矿180万吨/年采矿工程际遇感化申报书的批复》（襄环审评[2021] 6号）。

　　采矿权权力人竹园沟矿业已按国家有关原则缴纳了《湖北省采矿权出让协议》首期缴纳出让收益8,347.99万元；盈余12,000万元按公约约定分裂于2023年4月30日前支出6,000万元、2024年4月30日前开支6,000万元，当前尚未支拨；竹园沟矿业也已缴纳了探矿权、采矿权利用费4,000元。

　　竹园沟矿业100%股权不生活质押、查封等权益部分大体诉讼评议等权力争议景况。

　　竹园沟矿业干系管束人员具有矿业从业资历，并装置有衡量、开垦等专业人员。后续将会连续引进及教育相合专业人员，保证交往顺利开展。

　　根据湖北恢复华管帐师事项扫数限公司出具的《保康竹园沟矿业有限公司2022年01月至05月审计呈报》（鄂发达财审字〔2022〕026号），竹园沟矿业闭键财务数据如下：

　　注解：《保康竹园沟矿业有限公司2022年01月至05月审计申报》中未对竹园沟矿业2021年度营业收入、买卖利润和净利润进行审计，上表中不再吐露上述财务数据。

　　买卖对方新洋丰矿业与上市公司同受控股股东洋丰大众支配，符合《深圳证券生意所股票上市公法》10.1.3第（二）款法则的联系联系情景，与公司构成相干合系。

　　本次交易，公司付托同致信德对竹园沟矿业进行了财富评估。依照评估机构出具《新洋丰农业科技股份有限公司拟股权收购所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东一切权柄价值项目资产评估申诉》（同致信德评报字（2022）第010090号），甩手评估基准日2022年5月31日，遵守家当根源法评估收效，保康竹园沟矿业有限公司财富账面值为16,992.39万元，评估值为74,948.39万元，增值57,956.00万元，增值率为341.07%；负债账面值为9,416.59万元，评估值为21,416.59万元，增值12,000.00万元，增值率为127.43%；股东全部权力账面值为7,575.80万元，评估值为53,531.80万元（大写：人民币伍亿叁仟伍佰叁拾壹万捌仟元），增值45,956.00万元，增值率为606.62%。

　　财产根源法评估增值路理首要系无形财富-采矿权评估增值57,953.11万元，合键是由于竹园沟矿业账面纪录的是赢得采矿权首期支拨成本，本次无形财产评估鸿沟为采矿权齐备权柄价值按现金流折现法评估增值。

　　为保障上市公司和中小股东益处，本次营业定价按同致信德出具《财产评估申诉》（同致信德评报字（2022）第010090号）所载的产业根基法原则，并经双方商讨裁夺竹园沟矿业100%股权对应买卖作价为53,531.80万元。

　　2022年7月8日，公司与新洋丰矿业签订了《现金购置家当准许》，应许主要内容如下：

　　1.遵照同致信德（北京）财富评估有限公司出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟股权收购所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东一共权利代价项目产业评估陈诉》（同致信德评报字（2022）第010090号），对象公司一概权益于评估基准日2022年5月31日经家当泉源法评估的价钱为黎民币53,531.80万元。上市公司、新洋丰矿业方以《财富评估陈诉》收获为参考，经融洽研讨，最后确定标的资产的转让价款为群众币53,531.80万元。

　　2.上市公司应依据如下付款岁月铺排向新洋丰矿业指定账户支拨总共标的资产末了价格至极的价款：

　　《现金采办资产答允》签定之日起10个工作日内，上市公司向新洋丰矿业指定账户支付本次生意对价的80%步履第一笔股权让渡款；本次交易标的公司100%股权过户至上市公司名下后10个事迹日内，上市公司向新洋丰矿业支付盈利20%股权让与款。

　　3.自上市公司向新洋丰矿业支出首笔股权转让价款60日内，新洋丰矿业扶助上市公司在当地处理工商蜕变步骤，保康竹园沟矿业变换登记竣工日即本次营业之交割日。自交割日起，宗旨资产对应的股东权柄、责任由上市公司享有或担负。上市公司、新洋丰矿业双方应主动连合宗旨公司完工联系公法手续。

　　1.过渡期内（即评估基准日至方针财富交割日），宗旨公司所显现的收益由新股东按持股比例享有，所发作的亏蚀由乙方以现金方式补足或直接从营业价款中扣除，过渡期损益应由甲方延聘齐全证券从业经历或登记的管帐师事项所实行专项审计决意。

　　2.于交割日前，新洋丰矿业应保证保康竹园沟矿业：不举办任何财富收拾；在未取得上市公司事先书面赞成的状况下，不得选拔非平常的采办、贩卖、租赁、管理、司帐、营运形式或其它任何体系，导致与本招呼缔结之前相比，保康竹园沟矿业出现实质性的转移；尽最大的勤奋保障保康竹园沟矿业来往继续性，坚持与客户、潜在客户、纠合好友、外地政府主管个人及其大家有来往合连各方之间的现有关系；在未经上市公司事先书面赞成的情况下，不再签署不属于其寻常生意筹办鸿沟之列的新的条约、允许或营业；在未经上市公司事先书面赞成的状况下，不对其股东发布、分配、开支股利；在未经上市公司事先书面拥护的境况下，不做或不情愿做下列事项：A.承承受何本色性的担任或责任，岂论是决议的仍旧或然的，但企业平常运营之外；B.屏弃任何性子性的权柄或对任何实质性的索赔作出首肯。在未经上市公司事先书面赞同的景象下，缺点现行闭约、允许或交易进行性子性的篡改或更改，或撤退及隔绝，但保康竹园沟矿业平常运营所仰求的以外；未经上市公司同意，保康竹园沟矿业股权布局不能产生直接或间接调动；不得举行对外包管和公法诉讼等事故；未经上市公司书面拥护，不得对经管层举办调理，不得对员工薪酬和激动机制进行诊治，内部办理制度不得建订。

　　3.交割日前，新洋丰矿业应保障不将其持有保康竹园沟矿业股权举行质押，或以任何方式治理或托管给第三方。

　　4.交割日前，新洋丰矿业和上市公司共同对保康竹园沟矿业的规划动作进行看管。新洋丰矿业应按法律、规矩和公司条例的轨则，确实实行股东任务。

　　招呼经各身手定代表人或授权代表签名并加盖各自公章后创设，鄙人列条件均获满意之日起奏效：

　　2.新洋丰矿业拟股权转让不存在法律障碍，倾向公司股权权属澄澈，不保存各类代持景致。

　　（一）本次生意是控股股东洋丰团体履行重组上市乐意的又一项首要活跃。2013年8月23日，洋丰整体应允将依照成熟一家注入一家的准则将新洋丰矿业治下公司当令注入上市公司，在遏止或落选相干生意的同时，进一步发展上市公司家当质料和连接红利本事。继上市公司2021年现金购置雷波矿业100%股权后，本次现金购置竹园沟矿业100%股权是控股股东洋丰集体试验重组上市时磷矿注入同意的又一项紧要运动。

　　（二）本次营业可填充新洋丰产业链向供给端的延伸，进一步优化上市公司营业构造，夯实财富，有效推动公司各项来往联闭进取，资源优势充裕阐发，进一步加强公司家当链一体化创建，坚固产业链一体化的竞赛优势，强化公司的宗旨逐鹿力，有助于公司连绵、镇静发展，符合公司全盘优点和进取计谋。

　　（三）体验收购竹园沟矿业100%股权，可能进一步浸着公司磷矿石供给、增强公司磷矿石储蓄，加强产业链一体化的优势，为低落坐蓐本钱带来积极的感染。

　　（四）本次买卖事项不涉及人员放置、债权债务让渡及其所有人事宜，不感导公司伶仃性。公司本次买卖的本钱本原为自有资金和自筹资本，本次生意不会对公司变成血本支出压力。

　　2022年1-6月，公司与洋丰大众及其把握的干系企业累计已发生的各式关联生意的总金额为4,890.38万元。

　　（一）本次合系生意事宜已经公司第八届董事会第十八次聚集审议履历，相合董事杨才学老师、杨华锋教员、杨磊教师、王险峰教授逃匿表决，本次买卖变乱尚需提交公司股东大会照准。

　　（二）公司孤傲董事就该干系营业事变事前承认并通告了孤苦办法：经核查，董事会在审议涉及联系生意的关连议案时，闭联董事在表决经过中均依法举办了回避，也没有代劳非闭系董事运用表决权，合联董事潜藏后，参会的非相合董事对合连议案举办了表决。本次董事会的蚁闭召开步调、表决步调及形式符合有关司法、法规、表率性文件及《公司端正》的端正，符合公司和通盘股东的甜头。本次买卖以评估机构出具的《家产评估申诉》中的评估值为遵守，并经公司与生意各方商榷决策，评估机构在评估历程中实施了反应的评估程序，遵循了独处性、客观性、科学性、平正性等法则，运用了闭规且符合闭连物业现实状况的评估身手，评估结论完满合理性，交易价值完全平允性。本次营业符关公司政策先进筹划的必要，有利于加紧上市公司的所有红利技能，符合公司和完全股东的便宜，不保存捣蛋公司和中小投资者好处的风景。综上，我拥护公司本次收购事情的关连布置。

　　经核查，保荐机构东北证券000686)股份有限公司觉得：新洋丰现金收购竹园沟矿业100%股权暨关连交易事情表决措施符关《深圳证券营业所股票上市功令》《深圳证券营业所上市公司自律监管指点第1号一一主板上市公司模范运作》、《公司礼貌》、《合连营业管理看法》等合联法规哀求，本保荐机构对新洋丰现金收购竹园沟矿业100%股权暨关系生意事宜无贰言。

　　磷矿石启发主要坐蓐工艺、装配生活易燃易爆的性格，随着国家宣告实施的新法则对安全出产、碰着爱惜提出了更高央求，国家安闲环保拘押力度的不停强化，将对磷矿开辟经过中的安好坐蓐、境况包庇和生态恢复提出更高、更稳重的央求。如若竹园沟矿业未来不能满足安宁坐蓐和处境包庇相干恳求，则会对其分娩规划涌现倒霉陶染。

　　磷矿是不行再造资源，随着国家对磷矿诱导界限的把握，以及环保、安定哀告的发展，磷矿开采本钱不断上涨导致频年来磷矿石价钱呈飞腾趋势。异日，受磷矿石墟市碰到或供求干系等名望变动，保康竹园沟矿业面临磷矿石价值波动的危急。

　　竹园沟矿业目前已赢得采矿首肯证和环评批复，尚未赢得宁静临盆应允证，预期在矿山开辟主体工程落成后着手料理。倘若后续安闲坐蓐理会证未能准期管制，将会对竹园沟矿业正常筹备呈现倒运影响，进而感染公司经买卖绩。

　　（五）《新洋丰农业科技股份有限公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司之现金购置物业乐意》；

　　（六）《新洋丰农业科技股份有限公司拟股权收购所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东一齐权益价值项目产业评估申述》（同致信德评报字（2022）第010090号）；

　　（七）《东北证券股份有限公司对待新洋丰农业科技股份有限公司现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权暨相干营业的核查见地》；

　　（八）《保康竹园沟矿业有限公司审计报告》（鄂中兴财审字〔2022〕026号）。

　　遵守华夏证监会《上市公司独立董事公法》、《新洋丰农业科技股份有限公司法规》等联系法则，活动新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，全部人当真审查了与本次董事会相关的文件后基于独处顽强的立场，就公司第八届董事会第十八次鸠集审议的现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权事项揭晓事前招认主意如下：

　　1.经核查，本次营业拟聘请的评估机构具有联系阅历证书与从事干系职业的专业天才；该机构及其评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的来往来往干系外，不保存其他们的相干合联。

　　2.本次买卖以评估机构出具的《物业评估申说》中的评估值为遵从，并经公司与营业各方商议决心，评估机构在评估过程中执行了反响的评估步骤，遵守了孤立性、客观性、科学性、公正性等正派，应用了闭规且符关相关财产本质景况的评估手法，评估结论完好合理性，生意价钱完全公道性。

　　3.本次营业符合公司策略进取规划的需要，有利于强化上市公司的所有剩余能干，符闭公司和扫数股东的甜头，不存在摧残公司和中小投资者优点的气象。

　　4.遵守《深圳证券营业所股票上市司法》等有合规则，本次营业构成关连买卖，联系董事应在响应决策步伐中逃避表决。

　　遵循《中华群众共和国公公法》、《上市公司孤单董事功令》、《上市公司管制条例》、《深圳证券营业所股票上市司法》及《新洋丰农业科技股份有限公司端正》等关系规则，动作新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，他们严谨审阅了与本次董事会相关的文件后基于独立决断的立场，就公司第八届董事会第十八次蚁合审议的现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权事务公告如下孤立办法：

　　2.经核查，董事会在审议涉及相干买卖的关系议案时，联系董事在表决进程中均依法举办了逃避，也没有署理非合系董事利用表决权，干系董事躲避后，参会的非相合董事对相干议案举办了表决。

　　3.本次董事会的聚集召开步骤、表决措施及体例符合有关国法、法规、典型性文件及《公司准则》的轨则，符合公司和悉数股东的好处。本次买卖以评估机构出具的《财产评估申报》中的评估值为遵守，并经公司与交易各方探究确定，评估机构在评估过程中执行了反映的评估程序，按照了孤苦性、客观性、科学性、公正性等原则，操纵了合规且符关关连资产现实景况的评估才智，评估结论具备关理性，交易代价完好公路性。

　　4.本次交易符关公司计谋进步筹划的须要，有利于加强上市公司的总计剩余才干，符关公司和一概股东的长处，不存在捣蛋公司和中小投资者利益的景致。

　　本公司及监事会十足成员包管信休披露内容的真实、准确、完全，没有乖张记录、误导性叙述也许庞大漏掉。

　　新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十五次咸集通知于2022年7月4日以书面和电子邮件编制发出，聚合于2022年7月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼集合室召开。应参会监事3人，实质参会监事3人，集结由监事会主席王苹姑娘专揽。集合的通知、聚闭、召开和表决步骤符关《公国法》和《公司端正》的规定，所作决策闭法有效。

　　（一）审议履历了《对付现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权的议案》

　　监事会感到：本事件符关公司政策进取筹备的必要，有利于加强上市公司的完全盈利本领，符合公司和统统股东的长处，不生活伤害公司和中小投资者便宜的景物。

　　细致内容详见2022年7月9日刊登于《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对待现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权暨相合生意的布告》(宣告编号：2022-048)。

　　本公司及董事会一齐成员包管音信披露的内容切实、准确、一律，没有乖谬记载、误导性呈报或许雄伟遗漏。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次聚集知照于2022年7月4日以书面和电子邮件格局发出，集合于2022年7月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼聚合室召开。集结应参会董事9人，实践参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋老师，董事杨小红姑娘、宋帆教授、王险峰教师现场列入了本次聚会，副董事长杨磊教师，董事孙琦教员、王佐林师长、张永冀老师以通讯格式插手了本次齐集，公司监事及一面高档处分人员列席了本次聚会，群集由董事长杨才学老师专揽。蚁关的关照、集关、召开和表决程序符关《公执法》和《公司礼貌》的规定，所作计划合法有效。

　　（一）审议经过了《对待现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权的议案》

　　本次交易可扩张新洋丰收业链向需要端的延长，进一步优化上市公司往还机关，夯实家当，有效鞭策公司各项买卖闭资发展，资源优势富饶阐扬，进一步加强公司资产链一体化兴办，坚韧财产链一体化的竞赛优势，巩固公司的宗旨角逐力，有助于公司连续、浸着发展，符合公司十足利益和进步战术。仔细内容详见2022年7月9日刊载于《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权暨关联生意的通告》(公布编号：2022-048)。

　　该议案属关系生意事件，关系董事杨才学教师、杨华锋教授、杨磊师长、王险峰教授回避了表决。寥寂董事对此项议案实行了事前招认，并告示了独立见识。

　　保荐机构就该事务揭橥了专项核查意见，仔细内容详见公司在指定显露网站巨潮资讯网（）流露的《东北证券股份有限公司合于新洋丰农业科技股份有限公司现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权暨合联生意的核查观点》。

　　公司定于2022年7月26日（星期二）下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北途附7号洋丰培训中央五楼集结室召开2022年第三次且则股东大会。具体内容详见2022年7月9日刊登于《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对付召开2022年第三次偶然股东大会的照管》。