本公司及监事会保障本宣布内容不存在伪善记录、误导性告诉大抵庞大遗漏，并对其内容的确实性、切实性和完好性承受个人及连带的司法累赘。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次聚关于2022年4月6日以电话面子发出蚁合通知，并于2022年4月19日在公司咸集室召开。集会应插手表决监事3人，实质到场表决监事3人。本次群集的纠合、召开及表决依次符闭《公法律》等执法、法则、表率性文件以及《公司准则》的有合准绳，齐集由监事会主席臧庆佳独霸，经与会监事审议,通过了以下计划:
1、审议资历了《2021年度呈报》及其摘要，并赞成提交公司2021年度股东大会审议。
监事会对2021年度申诉考查主张：经观察，董事会体例和稽核烟台双塔食品股份有限公司2021年度申诉的依次符合法律、行政规定和中国证监会的准绳，申报内容确切、切实、无缺地回响了公司的实质地步，不保存任何虚假记录、误导性申诉或者广大遗漏。
2、审议资历了《2021年度监事会劳动陈诉》，并拥护提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议体验了《2021年度财务决算申述》，并赞成提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议资历了《公司2021年度内中驾御自你评价申述》，并拥护提交公司2021年度股东大会审议。
监事会以为：公司已按照骨子气象和治理必要，摆设健全了完全、关理的内里左右制度，所设备的里面支配制度流畅于公司规划举动的各层面和各枢纽并有效实践。
5、审议通过了《对于招聘2022年度审计机构的议案》，附和续聘大华司帐师劳动所（诡秘一般纠关）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并赞成提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议经历了《2021年度利润分配预案》，并赞成提交公司2021年度股东大会审议。
监事会感应：公司2021年度利润分拨预案与公司功绩孕育性相成婚，符合《公法律》和《公司原则》的有合规定，未摧残公司股东更加是中小股东的便宜，有利于公司的寻常计划和健康茂盛。
7、审议通过了《看待公司向银行申请授信融资的议案》，并附和提交公司2021年度股东大会审议。
同意公司就坐蓐筹办及项目设置向银行申请料理统共不跨过公民币100亿元的综合授信生意，征求但不限于黎民币滚动血本贷款、项目贷款、银行承兑汇票、生意融资、声望证、法人账户透支、提供链融资、中永久单据、黄金租赁等业务；以及为打点上述生意而提供公司的地皮和房屋抵押保证，保证金和存单质押确保。
8、审议资历了《合于为子公司供给保障的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
为满掌握属全资子公司的骨子血本需要，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不横跨10亿元人民币（或等额美金）的营业包管，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远君源生态农业繁华有限公司、山东艾泽福吉生物科技有限公司各提供总额不突出2亿元匹夫币（或等额美金）的担保，本决定有效期一年，自股东大会阅历之日起成效。
9、审议经验了《对于董事、监事、高等处理人员薪酬计算的议案》，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
简直内容详见登载在2022年4月20日的《华夏证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《看待董事、监事、高档操持人员薪酬准备》。
经考试，监事会感触：本次疗养2021年限定性股票鞭策计划回购价值符合《上市公司股权激励收拾方法》规定，符合《2021年控制性股票鞭策经营（草案）》规则的法则、本事和递次，不生存损害上市公司及全数股东相称是中小股东权力的情景。
确凿内容详见登载在2022年4月20日的《中原证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于医疗2021年控制性股票勉励计划回购价钱的宣布》。
11、审议阅历《对付回购注销2021年局限性股票激励计议范围限定性股票的议案》，并拥护提交公司2021年年度股东大会审议，并需博得列入股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议资历。
经视察，监事会以为：公司回购注销2021年限度性股票鞭笞策划限制节制性股票的依次符关合连法则，闭法有效。不生计侵害公司股东甜头的地步，不会对公司经交易绩产生强大教学。
实在内容详见登载在2022年4月20日的《华夏证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《对待回购注销2021年限制性股票督促谋划控制限制性股票的宣布》。
监事会以为：董事会体例和审议公司2022年第一季度陈诉的序次符合司法、行政条例及华夏证监会的法则，申报内容确凿、真实、完全地回响了公司的本质情状，不存在任何伪善记录、误导性讲述概略宏伟脱漏。
监事会感觉：公司本次司帐战术改动是听命财政部相合条件举办的合理转变，符合闭系原则，管帐策略改动的决策程序符闭有合法律、章程和《公司轨则》的准则。本次管帐政策改造不会对公司财务报表显示宏大感化，不保存妨害公司及完全股东异常是中小股东利益的景色。以是，同意公司本次会计计谋改变。
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