六、被提绅士担负单独董事不会违反中共中心纪委《看待尺度中管干部辞去公职大略退（离）休后担负上市公司、基金办理公司孤单董事、孑立监事的陈述》的闭系原则。

　　七、被提名人担任单独董事不会违反中共中间组织部《对于进一步准绳党政指引干部在企业兼职（劳动）题目的观点》的合系礼貌。

　　八、被提绅士承当孑立董事不会违反中共中心纪委、教养部、监察部《看待增强高级学校反腐倡廉筑设的意见》的相干规则。

　　九、被提名士负担孑立董事不会违反华夏苍生银行《股份制营业银行单独董事和外部监事制度指示》的关联法规。

　　十、被提名流负责孤独董事不会违反中原证监会《证券公司董事、监事和高档拘束人员做事资历禁锢本领》的相合端正。

　　十一、被提名流掌管孤单董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高等治理人员服务资历料理技能》的相干礼貌。

　　十二、被提名士仔肩孤单董事不会违反华夏银保监会《保护公司董事、监事和高等经管人员处事资格牵制准则》、《保护机构孤独董事执掌方式》的关系轨则。

　　十三、被提绅士担任孤独董事不会违反其你执法、行政规则、部门轨则、规范性文件和深圳证券业务所交易法则等对待独立董事服务资历的相干正直。

　　十四、被提名流完满上市公司运作合连的基础知识，熟谙相关司法、行政法规、个人规定、轨范性文件及深圳证券买卖所开业正经，具有五年以上履行孑立董事职责所一定的事故阅历。

　　十六、被提名士及其嫡系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提闻人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位供职，也不在上市公司前五名股东单位管事。

　　十八、被提名士及其嫡系亲属不在公司控股股东、实际限度人及其从属企业劳动。

　　十九、被提绅士不是为公司及其控股股东、实质节制人大抵其各自附属企业供应财务、执法、咨询等就事的人员，包含但不限于供应处事的中介机构的项目组统统人员、各级复核人员、在呈报上具名的人员、关资人及重要承担人。

　　二十、被提闻人不在与公司及其控股股东、实际限制人大略其各自的从属企业有庞大开业往返的单位供职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位服务。

　　二十二、被提名流不是被中国证监会拔取证券墟市禁入手腕，且限期尚未届满的人员。

　　二十三、被提绅士不是被证券贸易所居然认定不妥贴负责上市公司董事、监事和高档料理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十四、被提名流不是迩来三十六个月内因证券期货犯罪，受到执法结构刑事惩处大约中国证监会行政处分的人员。

　　二十五、被提名士迩来三十六月未受到证券开业所居然谴责或三次以上通报品评。

　　二十六、被提名士未因作为背约惩戒主意等而被国家发改委等部委认定控制承担上市公司董事职务。

　　二十七、被提名士不是过往劳动孑立董事功夫因不断三次未切身列入董事会蚁合大概接续两次未能亲身到场也不依附其我董事参与董事会聚集被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　二十八、搜罗公司在内，被提名人兼任孤单董事的境内外上市公司数量不横跨5家。

　　三十、本提闻人一经促使公司董事会将被提闻人的行状、学历、专业履历、周全的事件资历、全部兼职境况等周全音信给予公示。

　　三十一、被提名流过往任事孑立董事时辰，不保留无间两次未亲身参与上市公司董事会集会的境遇。

　　三十二、被提绅士过往就事独立董事时辰，不生存赓续十二个月未切身插足上市公司董事会荟萃的次数超出工夫董事会会议总数的二分之一的境遇。

　　三十三、被提绅士过往做事独立董事时间，不保留未按规定告示孤单董事观点或揭橥的孤独见地经注明显然与究竟不符的境况。

　　三十四、被提闻人比来三十六个月内不保存受到中原证监会除外的其我们有关部分惩办的情形。

　　三十五、搜罗本次提名的公司在内，被提名人不保留同时在越过五家以上的公司担当董事、监事或高档约束人员的境况。

　　三十六、被提闻人不留存过往供职孑立董事任期届满前被上市公司提前撤职的状况。

　　本提名流包管上述阐明信得过、准确、全体，没有诞妄记录、误导性呈文或浸大脱漏；否则，本提名士答应承当由此引起的司法包袱和允许深圳证券开业所的自律监禁法子或次序惩处。

　　本提绅士授权公司董事会秘书将本说明的内容经由深圳证券业务所贸易专区录入、报送给深圳证券营业所或对外告示，董事会秘书的上述活跃视同为本提闻人举动，由本提闻人义务反应的法律职掌。

　　本公司及董事会统统成员包管新闻显现的内容信得过、凿凿、统统，没有荒谬纪录、误导性报告大概巨大遗漏。

　　江苏农华机智农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次聚集的陈谈于2022年3月14日以通讯手腕发出，集会于2022年3月25日在公司三楼蚁合室以现场连接通讯要领召开。本次集会应参加董事7人，实际亲自出席董事7人，此中向志鹏教员、黄力进西宾、王国良老师和滕晓梅姑娘以通讯手段列入。聚合由公司董事长向志鹏先生主办，公司监事及高档料理人员列席本次聚合。集中的集合、召开和表决模范符合有关执法轨则和《公司规定》的原则。蚁合经审议原委以下议案：

　　周全内容请见公司于同日在巨潮资讯网显现的《2021年度内里限度评判陈述》。

　　经天职国际司帐事务所（出格普遍合资）审计，2021年度母公司完毕净利润-52,204,599.70元，归并报表归属于母公司股东的净利润为46,175,103.29元；休止2021腊尾母公司财产负债表未分配利润为-90,654,762.30元，归并资产负债报表未分拨利润为-695,183,154.20元。

　　因2021年度母公司净利润为负，以及以前年度赔本尚未填补完，遵从《公司规定》的规则，公司2021年度拟不进行利润分拨（包罗现金股利和股票股利），也不举行资本公积金转增股本。

　　公司孑立董事就本议案发表了应允的零丁观想。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　依据2021年度公司经营方向完结环境及小我年度绩效张望成效必然公司董事及高级拘束人员2021年度薪酬总额为人民币620.34万元。

　　公司独立董事就本议案发布了应许的孤独主张。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　关联董事向志鹏西宾、贾浚教员、王乃强西席潜藏表决，表决成就：同意4票，回嘴0票，弃权0票。

　　公司2021年度计提荣幸减值牺牲78.47万元、存货跌价亏损1,592.51万元；阴谋裁减公司2021年度兼并财务报表利润总额1,670.98万元。

　　公司本次计提家产减值准备符合《企业会计规范》等相干法则，公平地响应了公司财务状况、财产价格及策划成果。公司孤单董事就本议案通告了承诺的孤独意见。

　　全部内容请见公司于同日在巨潮资讯网表露的《合于2021年度计提资产减值经营的宣告》（2022-006）。

　　九、审议过程《看待2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　公司（含团结报表周围山妻公司）2022年度向金融机构申请综合授信额度为最高不跨过黎民币6亿元，该授信额度指敞口额度，可循环运用。该额度不席卷一经董事会或股东大会审议始末的专项银行融资额度。该额度完全欺骗技术席卷但不限于金融机构借款、承兑汇票、开业融资、名誉证、银行保函、出口押汇、出口保理、依赖贷款等。有效期至2022年度股东大会审议源委2023年度综闭授信额度为止。

　　公司/子公司可能自有财富抵押、质押等本领为本身授信需要包管。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代劳人，全权负担开业经管、订交/协定条件的笃信以及缔结等工作，公司/子公司在答应额度内发作的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　为包管公司及子公司2022年度融资计划的推行，公司拟为全资及控股子公司在2022年度综关授信额度内的融资提供不突出等值子民币5亿元的保证额度，该额度为最高担保额，可循环欺骗，可以在子公司之间举办调整。担保方法蕴涵但不限于包管、抵押、质押等，保证额度有效期为股东大会审议经由本议案之日至2022年度股东大会召开日时间。

　　全体内容请见公司于同日在巨潮资讯网暴露的《对付2022年度为子公司供给包管额度的布告》（2022-007）。

　　公司单独董事就本议案宣布了应许的孤独观点。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　为提高血本使用功效，应承公司及子公司2022年度在保证不劝化公司寻常运营的情况下，应用最高不高出8亿元的自有本钱开表示金约束，用于向金融机构购置危险等第在寻常及以下的理物业品，该额度为光阴最高余额（可循环欺骗），额度使用刻期为自股东大会答应之日起12个月。授权公司/子公司董事长在批准额度界限内运用该项投资决策权并订立合联公约。

　　实在内容请见公司于同日在巨潮资讯网吐露的《对于2022年度诈欺自有血本开吐露金经管的告示》（2022-008）。

　　公司孤单董事就本议案公告了答应的零丁观念。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司拟续聘天职国际司帐师事务所（分外普通合资）为2022年度审计机构，贸易领域席卷财务通知审计、内控审计、出具关系鉴证陈说或专项考查申诉等。提请股东大会授权董事会遵从业务事务量、执业水准和商场行情等与审计机构洽商笃信审计费用。

　　全部内容请见公司于同日在巨潮资讯网显露的《对付续聘管帐师事情的宣告》（2022-009）。

　　本议案经公司孤独董事事先认可并布告订交的零丁见地，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司第八届董事会任期即将届满。遵照《公司正派》等端正并经公司董事会提名委员会审议，董事会提名向志鹏西宾、贾浚教授、黄力进教师、王乃强老师为公司第九届董事会非零丁董事候选人（简历附后）。

　　公司孤单董事对本议案公告了允诺的单独主见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会将以累积投票妙技对非零丁董事候选人进行表决。

　　公司第八届董事会即将任期届满。遵守《上市公司孤单董事规则》《公司法则》等规矩，并经公司董事会提名委员会审议，现提名多吉西宾、李家强老师、管一民西宾为公司第九届董事会孤独董事候选人，个中管一民老师为会计专业人士（简历附后）。

　　董事会对王国良教师、滕晓梅女士和楼向阳教授在掌管公司单独董事时辰对完竣公司经管和兴奋公司希望所做出的进贡显示由衷报恩。

　　零丁董事候选人多吉西席尚未获得孤单董事资格证书，已许可将列入比来一次单独董事培训并取得证券业务所承认的相闭资格证书。

　　公司孤单董事对本议案发表了同意的孤单主见。孤独董事候选人需经深圳证券生意所挂号无反对后方可提交公司2021年度股东大会审议，股东大会将以积蓄投票手段对零丁董事候选人举办表决。

　　根据《公执法》《上市公司束缚圭表》《公司端正》等有合司法、准则的端方，连系公司实际景况并综合斟酌市场情状以及公司所处行业、地区上市公司薪酬程度，拟自第九届董事会起将公司零丁董事帮助调理为15万元公民币/年/人（含税）。

　　公司孤独董事对本议案宣布了首肯的单独主张。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　鉴于公司2020年股票期权与限制性股票引发计划初次给予私人1名驱策主意2021年度片面层面绩效旁观不合格，遵从公司《2020年股票期权与控制性股票鞭策计划》及公司《2020年股票期权与限定性股票慰勉决策实施察看管理本领》的合连正直，董事会答允公司回购注销上述激发方针所持有的已给予但尚未杀绝限售的节制性股票150,000股，回购价值为赋予价值（每股1元）加银行同期定期存款利息，并注销其已获授但尚处于等候期的股票期权450,000份。提请股东大会授权董事会处理关联的回购、注销、转换或立案等全部事故。

　　的确内容请见公司于同日在巨潮资讯网表露的《合于2020年股票期权与限度性股票鞭策决定回购注销部分节制性股票和注销部分股票期权的揭晓》（2022-010）

　　单独董事对本议案揭橥答允的单独主见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并需经参预股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　遵照2020年股票期权与限度性股票胀舞决策股票期权自立行权境遇和本次2020年股票期权与限度性股票饱励决策片面节制性股票拟回购注销境况，公司登记资本拟由公民币1,424,503,318元改变为庶民币1,432,556,318元，股份总数由1,424,503,318股变换为1,432,556,318股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数的转换处境，同时遵照华夏证监会、深圳证券开业所干系行政原则、准绳性文件的最新要求，拟校阅《公司法则》合系内容。

　　实在内容请见公司于同日在巨潮资讯网大白的《对付拟改变公司注册血本暨修正〈公司端正〉的布告》（2022-011）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并需经参与股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上答允。

　　遵照中国证监会、深圳证券营业所相干行政规则、准则性文件的最新央求，董事会答应校对《股东大聚集事章程》相关内容。

　　为进一步完美法人拘束坎阱，保护中小股东闭法权利，按照华夏证监会《上市公司孤单董事轨则》《深圳证券开业所股票上市规定》等行政规定、准则性文件的最新准则，拟校对《公司孤独董事事项制度》。

　　按照《公执法》《证券法》以及《深圳证券生意所股票上市端方》、《深圳证券开业所上市公司自律监禁指导第7号一一买卖与关联业务》等有合执法、行政正直、规范性文件的最新规则，纠关公司实质环境，拟改进《干系买卖牵制制度》。

　　依据《公执法》、《上市公司约束准绳》、《上市公司股东大会原则》、《深圳证券贸易所股票上市端方》等有关司法、行政规矩、尺度性文件的最新准则，勾结公司骨子情况，拟纠正《累计投票制实行细目》。

　　定于2022年4月19日召开公司2021年度股东大会，整个内容请见公司于同日在巨潮资讯网显示的《看待召开2021年度股东大会的呈文》（2022-012）。

　　上述需提交股东大会审议的议案完全内容可见公司后续在巨潮资讯网大白的《公司2021年度股东大会材料》。

　　向志鹏教练：硕士，高等会计师。曾任本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长，沉庆东银控股集体有限公司董事、副总裁。现任本公司董事长，浸庆东银控股团体有限公司总裁，三峡人寿保证股份有限公司董事。

　　向志鹏西席上任于本公司间接控股股东及其闭系方；持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的0.2094%，此中，持有公司股权激发限定性股票1,500,000股；未受过中原证监会及其他有关片面的处罚和证券生意所惩戒；不属于中心文明办、最高公民法院、公安部等八部委团结签署的《“构修热诚惩戒背约”互助备忘录》规则的违约被执行人；符关《公法律》等干系执法、规矩和章程苦求的供职条目。

　　贾 浚先生：本科，曾任浸庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长，浸庆东银控股团体有限公司总裁辅佐，重庆伊士顿电梯有限负担公司董事副总经理、营运总监，互联网平台重庆斑马学车联合始创人董事总经理。现任本公司董事兼总经理，浸庆国创轻合金推敲院有限公司董事。

　　贾浚老师今朝与持有公司5%以上股份的股东、本质限制人、公司其他们董事、监事和高档经管人员不存在关连合系；持有公司股份780,000股，占公司总股本的0.0544%，此中，持有公司股权鞭策限制性股票250,000股；未受过华夏证监会及其全班人有合个别的处罚和证券营业所惩戒，不属于中心文明办、最高子民法院、公安部等八部委统一缔结的《“构筑诚实惩戒失约”协作备忘录》规则的爽约被履行人；符合《公法律》等相干司法、章程和正经要求的管事条目。

　　黄力进先生：硕士，高等会计师。曾担当重庆长安汽车股份有限公司司帐处副处长，中国火器维护团体公司西南地域部财务审计处副处长，重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监，沉庆东银控股团体有限公司总裁助手。现任本公司董事，浸庆迪马实业股份有限公司董事，重庆东银控股群众有限公司董事长助理。

　　黄力进西宾就任于本公司间接控股股东及其相干方；目前未持有本公司股份；未受过华夏证监会及其谁们有关局部的惩罚和证券业务所惩戒；不属于中间文明办、最高庶民法院、公安部等八部委统一签定的《“构筑诚挚惩戒失约”团结备忘录》规则的违约被执行人；符关《公法律》等关连法律、正经和章程要求的劳动条件。

　　王乃强老师：硕士，高档经济师。曾任本公司总经理帮手、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。

　　王乃强教练当前与持有公司5%以上股份的股东、本质节制人、公司其他董事、监事和高级管制人员不保留合系相干；持有公司股份430,661股，占公司总股本的0.0301%，此中，持有公司股权慰勉限度性股票100,000股；未受过中原证监会及其他们有合局部的处置和证券营业所惩戒；不属于中心文明办、最高子民法院、公安部等八部委统一签定的《“构建朴拙惩戒违约”合营备忘录》规则的失约被推行人；符闭《公执法》等联系司法、法则和章程央浼的供职条款。

　　多吉老师：中原工程院院士。曾任西藏自治区地质矿产勘查设备局党委副宣布、局长、总工程师，西藏自治区幅员资源厅党组宣布、副厅长。

　　多吉教练方今与持有公司5%以上股份的股东、实质限制人、公司其全部人董事、监事和高级管束人员不保管相合合连；当今未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有合片面的惩处和证券买卖所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实质限度人不保管相关相干；符合《公司法》等相关法律、规定和端正央浼的服务条款。

　　李家强老师：硕士，教师。曾任清华大学一连教学学院院长，清华大学基金会秘书长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。

　　李家强西宾方今与持有公司5%以上股份的股东、骨子限度人、公司其所有人董事、监事和高档料理人员不存储关系关联；今朝未持有本公司股份；未受过中国证监会及其我有关部分的处理和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合订立的《“构建诚挚惩戒爽约”团结备忘录》轨则的违约被履行人；符闭《公执法》等合连执法、正直和法例乞求的就事条件。

　　管一民西宾：本科，司帐学教师，高档管帐师。曾任上海财经大学常务副院长，上海国家司帐学院副院长。现任华鑫证券有限包袱公司董事、上海复星医药（群众）股份有限公司监事、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事、上海华谊群众股份有限公司孤单董事、绿地控股集团股份有限公司孤单董事。

　　管一民西席而今与持有公司5%以上股份的股东、实际限定人、公司其我们董事、监事和高档桎梏人员不保存干系联系；此刻未持有本公司股份；未受过中国证监会及其全部人有关个别的刑罚和证券业务所惩戒；不属于中间文明办、最高苍生法院、公安部等八部委同一签定的《“构建诚恳惩戒违约”合作备忘录》礼貌的违约被实施人；符合《公执法》等联系司法、准则和法例恳求的办事条件。

　　本公司及董事会所有成员保证讯休吐露的内容信得过、切实、统统，没有失实记载、误导性陈述大要重大遗漏。

　　依照《公司法》和《公司法例》的有关准则，江苏农华机警农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召开2021年度股东大会，现将本次集会的相关事故报告如下：

　　2022年3月25日，公司第八届董事会第二十五次集合审议历程了《看待召开2021年度股东大会的议案》，许诺召开本次年度股东大会。

　　3、聚集召开的合法合规性：本次咸集的集合召开符闭有闭司法、行政规则、个人划定、圭表性文件和公司规矩的规定。

　　经由深圳证券业务所（以下简称“深交所”）开业体例进行收集投票的年华为2022年4月19日的业务年华：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　原委摰友所互联网投票系统投票的时间为2022年4月19日9:15-15:00。

　　（1）2022年4月13日下午收市时在中原证券立案结算有限担负公司深圳分公司立案在册的公司全体股东均有权介入股东大会，并不妨书面时势依赖代理人加入会谈判插手表决，该股东署理人不消是本公司股东。

　　8、现场聚会召开地方：盐城经济手段兴办区企望大道南路58号公司行政中心306荟萃室

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十五次咸集、第八届监事会第二十一次集中审议进程，详见与本发表同日刊载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(的关联布告。公司单独董事将在本次股东大会上做2021年度述职通知，本事务不须要审议。

　　本次股东大聚闭案12.00、13.00为特地决议事变，需经插手股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、12.00为劝化中小投资者（指除孤独或推算持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级执掌人员以外的其我股东）好处的宏大工作，公司对中小投资表决孤单计票，孤独计票成就将及时公开大白。

　　议案6.00的甜头合系股东须逃避表决。议案12.00是议案13.00奏效的要求条件，即只要当议案12.00表决始末后，议案13.00的表决效果方为有效。

　　议案18.00、19.0和20.00达成积蓄投票制，其中议案19.00孤单董事候选人的就事阅历和孑立性尚需经知己所立案考核无贰言，股东大会方可举办表决。第九届董事会董事候选人7人，此中非单独董事候选人4人，应选4人；零丁董事候选人3人，应选3人。第九届监事会股东代表监事候选人2人，应选2人。股东所占据的举荐票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可能将所占领的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分派（不妨投出零票），但总数不得跨过其占领的推选票数。

　　（1）法人股东：法定代表人参加的，应持营业牌照复印件、法定代表人身份阐明书及有效身份证件举办备案；其我自然人代表法人股东出席的，应持营业牌照复印件、法定代表人签署的授权委托书和参与者的有效身份证件举办挂号。

　　（2）自然人股东：自己出席的，应持深圳证券账户卡、自己有效身份证件举行注册；托付代劳人介入的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代劳人有效身份证件实行存案。

　　（3）股东可以到公司现场备案，也不妨信函或传真方法举行挂号 ，公司不容许电话立案。以信函或传真技能举办立案的股东，请在参会时携带相干证件、授权寄托书等原件。

　　邮政编码：224007 传 线、现场集会存案年华：现场存案韶华为2022年4月18日9:00-11:30和13:30-17:00。信函或传线前送达或传线、咸集干系本领：

　　6、其他们事务：现场参预的股东或股东代表请务必提前合怀并按照盐都会有关疫情防控的最新规则和吁请，关理调整年华，提前来到聚积现场，合作落实参会立案以及相合防疫央求。不符合疫情防控关联法则和要求的股东及股东代表将无法参加本次荟萃现场，可历程搜集投票出席表决，公司将供给必须的助手。

　　本次股东大会采用现场表决与收集投票相维系的要领。股东可能始末知心所贸易编制和互联网投票体例（）参加投票。汇集投票的实在投票流程请见附件一。

　　本次股东大会，股东可以过程知心所开业编制和互联网投票系统（位置为）参预投票，现对网络投票的干系事宜完全注明如下：

　　应付累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。股东应该以其所据有的每个提案组的推选票数为限进行投票，股东所投推荐票数跨过其据有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不容许某候选人可对该候选人投0票。

　　举荐非孤独董事（如提案18，选拔等额选举，应选人数为4位），股东所据有的推选票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东不妨将所据有的选举票数在4位非孤单董事候选人中任性分派，但投票总数不得胜过其据有的推荐票数。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除聚积投票提案外的其他们所有提案表示相通主张。

　　股东对总议案与简直提案再三投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 的确提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的简直提案的表定夺 见为准，其我未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对整个提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　2、股东进程互联网投票体系实行收集投票，需遵守《深圳证券贸易所投资者搜集处事身份认证买卖指挥》的准则牵制身份认证，取得“摰友所数字证书”或“知友所投资者服务暗记”。实在的身份认证经过可登录互联网投票系统原则教导栏目查阅。

　　3、股东依照得到的供职暗号或数字证书，可登录在端正年华内始末知心所互联网投票体系举行投票。

　　兹依靠 先生/女士代表本身/本单位加入江苏农华聪敏农业科技股份有限公司2021年度股东大会，并按以下权限运用股东权力。

　　附注：非积聚投票提案拜托人对受托人的授权权限以在“应承”、“回嘴”、“弃权”栏内打“√”为准，对统一项议案，不得有多项授权；蕴蓄投票提案依赖人对受托人的授权权限以“票数”栏内填报整体推荐票数为准。如委派人对有合议案的表决未作任何指挥，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

　　本公司及监事会完整成员保证揭晓的内容信得过、切实和齐备，没有无理记载、误导性陈诉大意强大遗漏。

　　江苏农华机灵农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的申诉于2022年3月14日以通讯要领发出，蚁关于2022年3月25日在公司三楼集会室以现场联络通讯办法召开。本次群集由监事会主席罗永教员主办，应介入会议监事3人，本色到场集会监事 3人，其中罗永西宾与陈建华教员以视频机谋出席。本次聚合的调集、召开和表决轨范符关有关执法规矩和《公司法例》的端方。集中以记名投票表决措施审议通过以下内容：

　　经审核，监事会感触董事会体例和审议公司2021年年度陈说的标准符关法律、行政正派及中原证监会的规则，报告内容靠得住、确切、一律地响应了上市公司的实质处境，不留存任何诞妄纪录、误导性呈文约略宏大遗漏。

　　表决收获：愿意3票，反驳0票，弃权0票，并答应将本议案提请股东大会审议。

　　表决效率：允许3票，批驳0票，弃权0票，并首肯将本议案提请股东大会审议。

　　表决劳绩：许诺3票，反对0票，弃权0票，并许诺将本议案提请股东大会审议。

　　监事会觉得：公司已作战较圆满的里面限制体制，符关国家关系法律正经仰求以及公司出产筹划管制本色必要，并能得回有效推行，包管了公司经营举动的寻常发展和风险局限，保证了公司物业的平安和统统。《公司2021年度内里限制评判申报》信得过、客观的响应了公司内里限定的建立及运行情状。

　　邃密内容请见公司于同日在巨潮资讯网表露的《2021年度内中限定评判呈文》。

　　监事会感应：公司依照企业管帐模范等关连法规和公司财产骨子境况计提工业减值经营，遵循充溢，符关庄重性提要，决定轨范合法，可靠公允地响应公司产业状况和规划成效，使得公司的管帐音信更实在，符闭《企业司帐法式》的关系法则。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网表露的《看待2021年度计提家当减值策划的揭晓》（2022-006）。

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，经核阅罗永西席、陈修华老师的一面阅历和相关原料，感应其符关《公法律》《公司规定》中对付监事服务经历的章程、完满监事履职所需的能力，应许提名罗永西席、陈筑华教师为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会推荐出现的职工代表监事协同组成公司第九届监事会，并提请股东大会以积聚投票制审议该议案，任期自股东大会审议经历之日起三年。

　　经调查，因1名激发标的2021年度部分绩效侦察不闭格，已不符合局限性股票杀绝限售和股票期权行权条件，依据公司《2020年股票期权与局限性股票饱励决定》《2020年股票期权与控制性股票勉励计划实行查察执掌权谋》等联系规则，订交注销其持有的已获授但尚处于守候期的股票期权45万份，回购注销其持有的已获授但尚未埋没限售的限定性股票15万股，回购价格为1元/股加银行同期准时存款利歇。赞同董事会遵从公司股东大会的授权治理回购注销该个人限制性股票和注销该部分股票期权的合连工作。

　　全部内容请见公司于同日在巨潮资讯网吐露的《合于2020年股票期权与限度性股票驱策决定注销小我股票期权和回购注销小我节制性股票的通告》（2022-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经到场股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上允诺。

　　罗 永西席：本科，立案管帐师。曾任重庆康华会计师事项所项目经理，浸庆保利高尔夫球会公司财务经理，浸庆东银控股集团有限公司投资管束高等经理、财务约束部总经理；现任重庆东银控股群众有限公司财务总监，本公司监事会主席。

　　罗永教授履新于本公司间接控股股东及其合连方；现在未持有本公司股份；未受过华夏证监会及其大家有关个人的惩罚和证券生意所惩戒；不属于中心文明办、最高人民法院、公安部等八部委统一签订的《“构建诚挚惩戒失约”互助备忘录》正派的违约被奉行人；符合《公执法》等联系法律、轨则和法例哀告的任事条件。

　　陈建华老师：本科，曾任本公司本钱处理部经理，浸庆东银控股大伙有限公司融资约束部副总经理；现任重庆东银控股大众有限公司融资经管部总经理，本公司监事。

　　陈修华教授上任于本公司间接控股股东及其干系方；目前未持有本公司股份；未受过华夏证监会及其他有关局部的责罚和证券交易所惩戒；不属于中间文明办、最高国民法院、公安部等八部委统一缔结的《“构建诚实惩戒爽约”协作备忘录》规定的背约被奉行人；符关《公司法》等相干司法、礼貌和规矩要求的管事条款。