原题目：新洋丰农业科技股份有限公司对付召开 2021年第四次一时股东大会的知照

　　本公司及董事会举座成员担保讯歇暴露的实质牢靠、无误、完备，没有；伪善记载、误导性阐发或雄伟遗：漏。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称公司）第：八届董事会第十次聚积审议资格了对付召开2021年第四次临时股东大会的知照。从命上述董事、会锐意，公司定于2021年12月？20日（木曜！日）14：00召开2021年第四次有时股东大会，本次聚闭采取：现场外决与网罗投票相纠闭的办法召开，现将有闭事项闭照如下：

　　（二）股东大会的群集人：公司董事会。2021年12月3日，公司第八届董事会第十次鸠合审议体验了。周旋召开2021年第四次片刻股东大会的议案。

　　（三）鸠合召开的闭法、闭规性：公司董事会决断召开本次股东大会合适有合执法、行政轨则、局部轨则、表率性文献和公司条例的律例。

　　2.搜求投票时光：经历深圳证券交易所交易式子举办搜集投票的岁月为2021年12月20日的交易期间，即 9:15-9:25、9:30-。11:30和，13:00-15:00；经验深圳证券交易所互联网投票式子实行搜集投票的岁月为2021年12月20日09:15 -15:00期间的随便时光。

　　（五）集会的召开技巧：本次股东大会选拔现场外决与网罗投票相集合的本事召开。

　　公司将经历深圳证券生意所生意方式和互联网投票方式向齐备股东供应搜集投票平台，股东或许正在搜求投票岁月内体验上述系统掌管外决权。公司股东只可抉择现；场投；票和搜求；投票中的一种外决办法，假使屡屡投票，则凭据第一次投票：作为有用外决票举办统计。

　　1.正在股权挂，号、日持：有公司股份的寻常股股东或其代庖人：于股权备案，日2021年12月15日（诰日）下昼收市后，正在中邦证券挂号结算有限责任。公司深圳分公司挂号正在册的本公司完全普及股股东均有权参加股东大会，并或许以书面技巧交托代庖人出席磋商榷出席外决，该股东代。庖人无须是公司的股东。

　　（八）现场：集会职位：湖北省荆门市月亮？湖北途附7号洋丰培训中央五楼集会室。

　　（二）上述提案仍然2021年12月3日召开的公司第八届董事会第十次鸠集审议经验，圭臬闭法、材料完整，缜密实质详睹公司于2021年12月4日正在中邦证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）上刊载的合联公布。

　　上述议案为很是定夺事变，须经插足股东大会的股东（搜罗股东代庖人）所持有用外决权三分之二以上经验，持有可改变公司债券洋丰转债的股东该当闪避外决。

　　公司将对中小投资者外决独自计票，伶仃计票结果将于股东大会决计公告时同时公然暴露。中小投资者是指以下股东以外的其统统人股东：

　　1．插足齐集的股东或股东代庖人应正在集会召，开条款前备案，挂号可选取正在注册地方现场挂号、传真门径；立案、信函方法挂号等。

　　2．片面股东持；己方身份证、证券账户卡和持股解讲办理立案手续；命令代庖人插足蚁闭的，应持授权委、派书、代办人自身身份证及交托人股东账户卡经管挂号手：续（授权委派书睹附件）；

　　3．法人股东应由法定代外人或法定代外人交托的代庖人参加，介入人应持加盖公！章的生！意执照复印件、股东账！户卡、法定代外人身份解讲或法定代外人授权交托书、插足人自己身份证处分备案手续。

　　（二）注册时刻：2021年12月16日上午8：00一11：30，下昼2：00一5：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（五）正在意、事项：介入聚积的股东及受托人请辅导身份证件及闭系文献插足，法人授权等相闭文献均应加盖法人单元印章。

　　本次股东大会公司将向股东供应网罗投票平台，公司股东或许资格深圳证券交易所

　　开业方式或互联网投票编制（）参加网罗投票。搜集投票的精美安排流程睹附件1。

　　股东对总提案与缜密提案几次投！票时，以第一次有用投票为准。如股东对简直提案投票外决，再对总提案投票外决，则以已投票外决的周详提案的外决看法为准，其你们们未外决的提案以总提案的外决主张为准；如先对总提案投票外决，再对周至提案投票外决，则以总提案的外决主张为准。

　　1．互联网投票式样开首投票的期间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）09:15 -15:00。

　　2. 股东资格互联网投票编制实行密集投票，需凭据深圳证券买卖所投资者网罗处事身份认证买卖指示（2016年修订）的法例执掌身份认证，取得知己所数字证书或至友所投资者任事？暗码。详明的身份认证历程可登？录互联网投票式样 法规指示栏目查。阅。

　　3. 股东按照获得的供职。信号或数字证书，可登录正在法规期间内体验知己所互联网投票系统举办投票。

　　兹委托 教师／姑娘代外自身（单元，）插足新洋丰农业科技股份有限公司2021年第四次有时股东大会，并授权其利用十足议案的外决权。若自己（单元）应付有合议案的外决未做出周至领导的，受托人可自行酌情对该议案应用外决权。

　　叙明：1.每项议案只可有一个外决眼光，请正在首肯贰言弃权的栏，目里划√；

　　2.授权交托：书有用期限：自本授？权交托书订立之日起至本次股东大会甩手之时止。

　　本公司及董事会完善成员担保讯息暴露的实质确实、确实、完好，没有制作记实、误导性叙说或宏伟脱漏。

　　为优化公司血本结构，扞卫投资者权柄，助助公司久远发展，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称上市公司、公司）拟向下刷；新？可更动公司债券转股价值，本事宜仍然公司董事会第八届第十次集会以8票外彰、0票贰言、0票弃权、1票潜藏的外决结果审议体验，尚需提交公司股东大会审议。周至景象如下：

　　经中原证券看守执掌委员会（以下简称中原证监会）证监答应[2021]20号文容许，公司于2021年3月25日公然采行1,000万张可蜕变公司债、券，每张面值100元，发行总额10.00亿元，克日6年。

　　经深圳证券开业所深证上[2021]414号文答允，公司。发行的10.00亿元可变更公司债券自2021年4月23日起正在深圳证券交易所上市生意，债券简称为洋丰转债，债券代码127031，上市、数目1,000万张。

　　凭据深圳证券开业、所股票上市轨则等有合法规和新洋丰农业科技股份有限公司公诱导行可改动公司债券召募诠释书（以下简称召募声明书）的商定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可改动为公司股份。洋丰转债的初始转股价为20.13元/股。

　　2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议经验了公司2020年度利润分配预案。公司2020年年度权柄分拨安！插为：以公司现有；总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全数股东每10股派2.00元黎民币现金（含税）。公司2020年度利润分拨调度已于2021年5月11日实行杀青，从命召募注解书以及中邦证监会对付可变革公司债券发行的相闭条例，洋丰转债转股代价！由原本的20.13元/股诊疗为19.94元/股。

　　正在本次发行的可转债存续期间，当公司股票正在随便连合30个往还：日中至罕睹15个买卖日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下变更：调度并提交公司股东大会审议外决。

　　上述打算须经插足群集的股东所持外决权的三分之二以上资格方可试验。股东。大会实行。外决时，持有公司本次发行的可；转债的股东应当遁避。改变后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时改变后的转股价值不低于迩来一期经审计的每股净家当和股票面值。

　　若正在前述30个买卖日内爆发过转股价钱调理的情景，则正在转股价钱调镇日前的交易日按医治前的转股价钱和收盘代价策画，正在转股价钱调镇日及之。后交易日按调节后的转股价钱和收盘价格盘算。

　　如公司决计向下改变转股价值，公司将正在深圳证券买卖所和中，邦证监会指定的上市公司音问暴露媒体上刊登相闭公告，公告修正幅度、股权备案日及息歇转股期间（如需）等。从股权立案日后的第一个往还日（即转股价钱变革日）起首发展转股申，请并实行校正后的转股价格。

　　若转股价格改制日为转股申请日或之后，更动股份备案，日之前，该类，转股申请应按改正后的转股代价实践。

　　（二）松手本发表暴露日，公司A股股价还是觉察随便相连30个交易日中至罕有15个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即19.94元/股×0.85=16.95元/股）、的、情景，已舒服召募注解书中轨则的转股价值向下改正的条目。

　　3.为宽裕回护债券持有人的甜头，优化公司的资金机闭，扶助公司的始终发展，公司于2021年12月3日召开董事会第！八届第十次聚会，审议！经验了？对付向下革新洋丰转债转股价钱。的议案，并提交股东大会审议外决。革新后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个开业日公司股票交易均价和前一交易日公司股票买卖均价之间的较高者，同时改变后的转股代价不低于比来一期经审计的每股净。家当和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一目标高于调动前洋丰转债的转股代价（19.94元/、股），则洋丰转债转股代价无需医疗。

　　同时提请股东大会授权董事会遵命召募证据书中联系条目料理本次向下改制可变革公司债券转股代价联系事项。

　　本公司及董事会完善成员担保音问暴露的实质牢靠、精确、完备，没有子虚记载、误导性叙说大致。强健漏掉。

　　新洋丰农？业科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次群集闭？照于2021年11月30日以书面和电子邮件门径发出，蚁合于2021年12月3日正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼集会室，以现场和通信相集合的手段召开。群集应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学教师，副董事长杨华锋师长，董事杨才斌教师、杨小红，密斯、宋帆教师现场，参加了本次集闭，董事黄镔师长、孙琦师长、王佐林先生、张永冀教师以通信，门径插足了本次鸠集，公司监事及个别上等经管职员列席了本次集会，集会由董事长杨才学教师主理。聚会的垂？问、齐集、召开和外决程：序合适公功令和公司规矩的法例，所作决议合法有用。

　　为优化公司资本结构，爱惜投资者权利，扶助公司悠久起色，遵循深圳证券往还所可更动公司债券买卖尝试详情、新洋丰农业科技股份有限公司公启发行可调动公司债券召募解平话等相闭条款规矩，公司董事会筑议向下：校正洋丰转债转股价值并筑议将该安插、提交股东大会审议。

　　上述计划须经插足集会的股东所持外决权的三分之二以上经历方可试验。股东大会实行外决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当遁避。改良后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个开业日公司股票买卖均价和前一交？易日公；司股票往还均价之间的较高者，同时改制后的转股价格不低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一目标高于调理前洋丰转债的转股价值（19.94元/股），则洋丰转债转股？价钱无需调节。周至实质详睹同日刊载于中邦证？券报、证券时报？、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）的闭于董事会筑议向下更正可变卦公司？债券转股代价的公布。

　　公司定于2021年12月20日（诰日）下昼2：00正在湖北省荆门市月亮湖北道附7号洋丰培训焦点五楼蚁合室召开2021年第：四次有时股东大会。

　　详明实质详睹同日刊载于中邦证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）的对付召开2021年第四次一时股东大会的看护。