新疆乌鲁木齐经济技能诱导区云台山街499 号盛达广场15 层郢编：830000

　　释义……………………………………………………………………………………………………………3

　　第一节讼师解说事件…………………………………………………………………………………4

　　第二节法令定睹书正文……………………………………………………………………………..5

　　二、闭千本次定向！发行是否需求，推广批准轨范的成睹……………………………………………….8

　　三、合千本次定向发行现有股东优先认购配置闭法合规性的定睹……………………………..8

　　匹、闭千发行谋略是否符闭投资者安妥性哀告的定睹……………………………………………….9

　　五、对付发行偏向是否属于爽约联络惩戒标的、是否存在股权代持及是否为持股平台、

　　六、合于发行对象认购资金底子合法闭规性的主睹………。…………………………………………11

　　七、闭千本次定向发行决计标准合法闭规性的主睹…………………………………………………12

　　八、对付本次定向发行关连认购允诺等法令文献闭法合规性的定睹………………………..13

　　九、本次定向发行新增股份限售摆设的闭规性…………………！………。………。…………！…………..14

　　十、本次定向发行不涉及非现金物业认购股份的清形………………………。……………………..14

　　第三节签署页……………………………………………………………………………………………15

　　任专项法令照料合同，教学赵旭东状师、付洋状师继承公司、2021 年定向发、行

　　提示第1 号（以下简称适用指示第1 号)、状师事宜所。从；事证券法

　　律营业收拾门径及状师事变所证券法令营业执业正大（试行）等有合法令、

　　律营业收拾睹地讼师事情所证券邦法来往执业法则（试行）等功令、法则、

　　时势悍然挂牌并果真转让的非上市大众公司，证券代码：831233, 证！券简称：恒

　　；恒丰科技现持有昌吉州商场监视解决局2020 年5 月29 曰核发的联合社会信

　　该公司住屋：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇北9 公里处；法定代、外人：周宇刚；注

　　册、本钱：苍生币4,000 ！万！元；公司榜样：股份有限？公司？（非上！市、自然人投资或，

　　牲、畜豢养及批发零售；家禽喂养；水产养殖；肉、禽、蛋、奶及水产物批；发零售；

　　24 个月，不生存因违反商场、监视解决相干法；令正经而被行政惩处的气象，未受到

　　管提示第3 号——正经必备条件及？统治正大拟定并一概了公司规则；

　　会第十二次荟萃决，意、第三届监事会第。六：次荟萃决议、2021 年第六次暂且股东

　　露平台及证券期货商场失信记实盘查。平台：的公：示讯歇，发行人近来24 个月不，存

　　明，发行人曾于2015 年7 月为华兴集团违规？供应一笔金额为，1,700 万；元的担，保，

　　该违规确保已千2016 年6 月解除；歇止本法令成睹书出具日，发行人不存在违

　　司向特定对象发行股票后股东累计不逾越200 人的，中邦；证监？会宽；待准许，由全

　　司北京分公司出具的股权挂号日为2021 年11 月16 日的证券持有人名册，

　　公司本次发行前股东人数为6 人，此中蕴涵自然人股东4 名、法人股东2 名；本

　　次定向发行偏向为公司控股股东华兴众人，公司本次发行后股、东仍？为6 名，此中

　　收集自然人股？东4 名、法人股东2 名。本次定向发行；后，股东人数累计未越过

　　：限公司向、特定念：法发行股票导！致股东？累计跨越200 人，以及大众公司向特定目标

　　(3) 申请权限邃晓前10 个生意日，自己名下证券账户和本钱账户内的资产

　　日均苍生币200 万元以上（不含该投资者始末融资融券融入的本钱和证券），且

　　料，公司本次定向。发；行股票500 万？股，发行，价格为！3.67 元，／股，发行标的为1 名。

　　华兴众人现持有昌吉州墟市监视管理局2021 年9 月30 日核发的联合社会信

　　该公司住屋：新疆昌吉州昌吉市。强；壮西途；16 号；法定代外！人：周宇斌；注册资

　　、本：邦民币10,000 ，万元；预备领域：农业；林业；畜牧业；农畜产物出售；农

　　凭据新。疆宏昌有限职责司帐师事故所出具的宏昌验字[2004] 0-080 号验

　　本钱总额正在200 万元以上，东兴证券股份有限公司昌吉北京南途证券开业！部已出

　　有限办事公司，其设立于2000 年4 月24 日，立案的计划范围为：农业；林业；

　　稀；奇生果零售；稀奇；蔬菜零售；棉花种植；棉花加工；化肥出售；农用薄！膜出卖；

　　2021 ？年11 月5 日，公司第三届董事会第十二次集会审议进程了闭于＜新

　　公法令规＞的议案将就签订附劳绩条件的＜股份认购左券＞议案：合于设立

　　公司2021 年第六次偶然股东大会的议案等与本次定向发行相干的议案。鉴于

　　2021 年11 月5 日，公司第三届监事会第六次荟萃审议进程了对于＜新疆

　　司法则＞的议案闭于订立附收效条款的＜股份认购公约＞议案闭千助助募

　　2021 年11 月22 日，公司2021 年第六次暂且股东大会审议经验了上述与本

　　统并购重组来往法则适用提示第1 号——高大资产浸组第6 条则定推广；股份

　　2018 年2 月9 日，公司取得宇宙中小企业股份让与款式闭于新疆恒丰今世农

　　业科技股份有限公司股票发行股份；备案的函（股转式样函[2018]598 号），2018

　　年3 月23 日，公司此次股、票发行新增无量售条款股份20,000,000 股正在宇宙中小

　　发！行端方及适用辅导第1 号？等标；准性哀求，不生存摧毁挂？牌公司及股东利